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Compliance

Asistimos a las empresas en la estrategia y aplicación de los procedimientos de cumplimiento normativo en el contexto de las disposiciones anticorrupción y contra el blanqueo de capitales, tanto a nivel interno como con las autoridades de supervisión en la obtención de autorizaciones, permisos o licencias.

Conocimientos multidisciplinarios

Nuestros expertos multidisciplinares asesoran y forman a nuestros clientes en el diseño y evaluación de sistemas de cumplimiento normativo eficaces, integrando el cumplimiento legal, la gestión de riesgos y la alineación con los objetivos estratégicos del cliente.

Nuestros equipos han estructurado un programa de compliance exclusivo, a medida para cada cliente y coordinado, que nos permite:

  • Promover un enfoque ético y de creación de valor;
  • Anticiparse a los cambios en el entorno jurídico y fiscal;
  • Definir y prevenir los riesgos (extraterritorialidad, en particular);
  • Asegurar la empresa y sus activos en términos económicos y financieros;
  • Garantizar la protección de su reputación.

Ainsi, nuestros expertos ayudan a nuestros clientes a transformar una obligación en una verdadera herramienta de comunicación positiva con las partes interesadas y de protección, especialmente en caso de investigación penal y de daños. Trabajamos en los siguientes ámbitos en particular:

Prevención y gestión

  • Seguimiento jurídico y normativo (directivas europeas y transposición al derecho interno, ley Sapin II);
  • Mapa de riesgos ;
  • Prevención de riesgos penales;
  • Evaluación de los sistemas existentes y adaptación a la normativa vigente;
  • Indicadores de rendimiento y gestión;
  • Formación.

Gestión de crisis

  • Asistencia jurídica y operativa;
  • Gestión de denuncias;
  • Evaluación de daños, gestión de riesgos penales;
  • Comunicación interna y externa;
  • Plan de resolución de incidencias.

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