Asistimos a las empresas en la estrategia y aplicación de los procedimientos de cumplimiento normativo en el contexto de las disposiciones anticorrupción y contra el blanqueo de capitales, tanto a nivel interno como con las autoridades de supervisión en la obtención de autorizaciones, permisos o licencias.
Conocimientos multidisciplinarios
Nuestros expertos multidisciplinares asesoran y forman a nuestros clientes en el diseño y evaluación de sistemas de cumplimiento normativo eficaces, integrando el cumplimiento legal, la gestión de riesgos y la alineación con los objetivos estratégicos del cliente.
Nuestros equipos han estructurado un programa de compliance exclusivo, a medida para cada cliente y coordinado, que nos permite:
- Promover un enfoque ético y de creación de valor;
- Anticiparse a los cambios en el entorno jurídico y fiscal;
- Definir y prevenir los riesgos (extraterritorialidad, en particular);
- Asegurar la empresa y sus activos en términos económicos y financieros;
- Garantizar la protección de su reputación.
Ainsi, nuestros expertos ayudan a nuestros clientes a transformar una obligación en una verdadera herramienta de comunicación positiva con las partes interesadas y de protección, especialmente en caso de investigación penal y de daños. Trabajamos en los siguientes ámbitos en particular:
Prevención y gestión
- Seguimiento jurídico y normativo (directivas europeas y transposición al derecho interno, ley Sapin II);
- Mapa de riesgos ;
- Prevención de riesgos penales;
- Evaluación de los sistemas existentes y adaptación a la normativa vigente;
- Indicadores de rendimiento y gestión;
- Formación.
Gestión de crisis
- Asistencia jurídica y operativa;
- Gestión de denuncias;
- Evaluación de daños, gestión de riesgos penales;
- Comunicación interna y externa;
- Plan de resolución de incidencias.
