Simón Arriagada Ardiles

Biographie

Ingénieur commercial, diplômé en détection et prévention des fraudes, possédant plus de 19 ans d'expérience en matière de compliance dans des entreprises du secteur bancaire, des services financiers (affacturage, leasing, courtage en valeurs mobilières, crédit automobile), des fonds de compensation, de la gestion immobilière, de l'industrie automobile et de la consultance. Il a dirigé, en tant que directeur, directeur adjoint, responsable de la conformité (loi n° 19.913) et responsable de la prévention des délits (loi n° 20.393), la création et la mise en œuvre de domaines de conformité, l'établissement de systèmes de prévention du blanchiment d'argent et d'un modèle de prévention des délits.

Il a dirigé la mise en œuvre au Chili du premier système de surveillance des transactions MonitorPlus dans une société de services financiers non bancaires, obtenant la reconnaissance internationale "Monitor Plus Innova 2015".